Một gia đình quyền lực nhất Iran thành lập sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất nước này, được Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) sử dụng chuyển hàng triệu đô la.

BÁO CÁO ĐẶC BIỆT CỦA REUTERS

REUTERS/Hình minh họa/John Emerson

Hai anh em xuất thân từ gia đình Kharrazi danh giá, sử dụng một họ khác, đã thành lập Nobitex vào năm 2018. Sàn giao dịch tiền điện tử này đã trở thành một mắt xích quan trọng trong hệ thống tài chính song song, giúp chuyển tiền vượt qua các lệnh trừng phạt của Mỹ – ngay cả trong thời kỳ chiến tranh hiện nay.

Bài viết của Gavin Finch , Allison Martell , Denise Ajiri , James Pearson và Elizabeth Howcroft.

Ngày 1 tháng 5 năm 2026, 8:13 sáng (giờ EDT) Cập nhật cách đây 15 giờLONDON – Con trai của một gia đình quyền lực có quan hệ mật thiết với nhà lãnh đạo tối cao mới của Iran đang kiểm soát sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất nước này, biến nó từ một công ty khởi nghiệp thành một kênh kết nối với nền kinh tế toàn cầu được cả các tổ chức nhà nước bị đưa vào danh sách đen và người dân bình thường sử dụng.Theo một cuộc điều tra của Reuters, kể từ khi Nobitex được hai anh em thành lập dưới một họ khác, công ty này đã xử lý các giao dịch trị giá từ hàng chục đến hàng trăm triệu đô la có liên quan đến các nhóm bị trừng phạt, bao gồm cả ngân hàng trung ương Iran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo đầy quyền lực .

Hai người này là thành viên của gia tộc Kharrazi, một trong những dòng họ có ảnh hưởng nhất trong Cộng hòa Hồi giáo Iran. Hồ sơ doanh nghiệp cho thấy khi cuộc trao đổi bắt đầu, tên của hai anh em được ghi dưới một họ hiếm khi được các thành viên trong gia tộc sử dụng.

Công ty này nhanh chóng trở thành một phần không thể thiếu của nền kinh tế Iran. Nobitex tuyên bố có 11 triệu người dùng , chiếm hơn 10% dân số Iran. Do bị loại khỏi hệ thống ngân hàng quốc tế, đồng rial mất giá và lạm phát phi mã, người dân Iran sử dụng sàn giao dịch này để mua và nắm giữ tiền điện tử.

Mặc dù Iran phải chịu lệnh trừng phạt kinh tế toàn diện của phương Tây, sàn giao dịch này đã tránh được việc bị Hoa Kỳ và các đồng minh đưa vào danh sách trừng phạt. Reuters không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy bất kỳ ai trong gia đình Kharrazi bị chính phủ phương Tây trừng phạt, và không thể xác định lý do tại sao Nobitex lại được miễn các hình phạt tương tự như các doanh nghiệp kinh tế lớn khác của Iran.

Việc Reuters tiết lộ nguồn gốc thượng lưu của những người sáng lập Nobitex diễn ra vào thời điểm quan trọng đối với Iran và đặc biệt là Lực lượng Vệ binh Cách mạng (IRGC). IRGC đã củng cố hơn nữa quyền kiểm soát nền kinh tế và bộ máy an ninh của Iran kể từ sau vụ ám sát Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei trong một cuộc không kích hồi tháng Hai, ngay khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel ở Iran bắt đầu.Hai anh em là thế hệ thứ ba của gia tộc Kharrazi nắm giữ vị trí quan trọng trong bộ máy cầm quyền của Iran. Gia tộc Kharrazi từng cố vấn cho các nhà lãnh đạo tối cao và nắm giữ các chức vụ chính trị, ngoại giao và tôn giáo chủ chốt. Gia tộc này có quan hệ họ hàng thông qua hôn nhân với cả ba nhà lãnh đạo tối cao của Cộng hòa Hồi giáo: người sáng lập cách mạng Ayatollah Ruhollah Khomeini, cố lãnh đạo Khamenei và con trai của Khamenei, Mojtaba .

Hai anh em Ali và Mohammad Kharrazi – sử dụng họ Aghamir – đã xây dựng Nobitex trở thành nhà cung cấp tiền điện tử hàng đầu của đất nước. Công ty này xử lý khoảng 70% giao dịch tiền điện tử của Iran . Việc một số người Iran có và sử dụng họ khác không phải là điều hiếm gặp. Nhưng hai anh em dường như là những người duy nhất trong gia đình thường xuyên giữ khoảng cách với dòng máu nổi tiếng của mình.

Theo Reuters, Nobitex đóng vai trò là cầu nối đến thị trường tiền điện tử toàn cầu và là một nút trung tâm trong hệ thống tài chính song song được sử dụng để chuyển tiền nằm ngoài tầm với của các lệnh trừng phạt phương Tây. Phân tích dữ liệu blockchain của công ty phân tích tiền điện tử Crystal Intelligence và các cuộc phỏng vấn với bốn nhà điều tra tài chính tư nhân cho thấy nhà nước Iran sử dụng Nobitex để chuyển tiền cho các đồng minh nằm ngoài hệ thống ngân hàng truyền thống. Reuters cũng đã nói chuyện với chín người Iran từng làm việc cho hoặc với Nobitex, trong đó có sáu người cho biết họ biết về việc các khoản tiền của nhà nước chịu lệnh trừng phạt của phương Tây được chuyển qua sàn giao dịch này.Trong các tuyên bố gửi qua email cho Reuters, Nobitex phủ nhận việc có liên hệ trực tiếp với chính phủ hoặc hỗ trợ nhà nước, và cho biết bất kỳ khoản tiền bất hợp pháp nào được chuyển qua sàn giao dịch đều không có sự chấp thuận hoặc biết đến của ban quản lý. Công ty cho biết hai anh em không thay đổi danh tính hoặc sử dụng danh tính giả.

Công ty này cũng cho biết bất kỳ giao dịch nào liên quan đến các thực thể nhà nước đều thấp hơn nhiều so với ước tính mà các nhà điều tra đã chia sẻ với Reuters.“Nobitex là một doanh nghiệp tư nhân và độc lập. Công ty này chưa bao giờ là một bộ phận của chính phủ và chưa từng có bất kỳ mối quan hệ, thỏa thuận, hợp đồng hoặc cam kết nào với Ngân hàng Trung ương Iran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) hoặc bất kỳ cơ quan chính phủ nào khác”, Nobitex tuyên bố.

Mối lo ngại đối với Nobitex là do có quá nhiều hoạt động thuộc về người dân Iran bình thường, nên rất khó để phân biệt giữa chính quyền và người dân sử dụng nền tảng này.

Nick Smart, giám đốc tình báo tại Crystal IntelligenceChính phủ Iran không trả lời yêu cầu bình luận thông qua các phái đoàn của nước này tại Liên Hợp Quốc ở New York và Geneva.“Dưới sự lãnh đạo mạnh mẽ của Tổng thống Trump, Hoa Kỳ đang tích cực triển khai Chiến dịch Kinh tế Cuồng nộ, sử dụng mọi công cụ sẵn có để duy trì áp lực tối đa lên Iran và làm suy yếu một cách có hệ thống khả năng tạo ra, chuyển tiền và hồi hương nguồn vốn của Tehran”, một quan chức chính quyền Trump viết trong phản hồi các câu hỏi chi tiết về những phát hiện này của Reuters. Quan chức này không đề cập đến Nobitex.

Trong suốt thời chiến, Nobitex vẫn tiếp tục xử lý các giao dịch, ngay cả trong thời gian chính phủ áp đặt lệnh tắt internet toàn quốc và mất điện trên diện rộng ở Tehran, theo ba công ty phân tích blockchain theo dõi hoạt động liên quan đến Nobitex và các sàn giao dịch khác.Trong thời gian đó, Nobitex đã xử lý hơn 100 triệu đô la giao dịch, chiếm khoảng 20% ​​hoạt động thông thường của sàn, theo Crystal Intelligence, một công ty đã điều tra dòng tiền điện tử của Iran trong hơn bốn năm.

“Mối lo ngại với Nobitex là do nó có quá nhiều hoạt động thuộc về người dân Iran bình thường, nên rất khó để phân biệt giữa chính quyền và người dân sử dụng nền tảng này”, Nick Smart, giám đốc tình báo tại Crystal Intelligence, cho biết.Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Hoa Kỳ Elizabeth Warren cho biết những tiết lộ về Nobitex là điều đáng báo động.“Báo cáo mới nhất này là một tín hiệu cảnh báo đỏ: Các đối thủ đang sử dụng tài sản kỹ thuật số như một giải pháp thay thế cho hệ thống tài chính toàn cầu do Mỹ dẫn đầu – dễ dàng chuyển hàng tỷ đô la vì quá nhiều dịch vụ trong hệ sinh thái tiền điện tử thiếu các biện pháp kiểm soát cơ bản để ngăn chặn rửa tiền và trốn tránh lệnh trừng phạt”, bà Warren, thành viên Dân chủ cấp cao trong Ủy ban Ngân hàng Thượng viện, cho biết trong một tuyên bố với Reuters.

NHỮNG NGƯỜI ANH EM SÁNG LẬP

Ban giám đốc ban đầu của Nobitex bao gồm hai anh em Ali và Mohammad cùng với Amir Hosein Rad. Cả ba đều theo học tại Đại học Công nghệ Sharif danh tiếng, tương đương với Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) của Tehran.Rad, người không có quan hệ họ hàng với hai anh em, và Ali là những gương mặt đại diện của công ty, với Rad giữ chức giám đốc điều hành. Mohammad là chuyên gia về blockchain.Trong một cuộc phỏng vấn cho cuốn brochure quảng cáo của Nobitex, hai anh em đã sử dụng họ Aghamir. Mohammad mô tả anh trai mình là “người cố vấn trong cuộc sống của tôi và tôi luôn nhờ anh ấy giúp đỡ trong việc đưa ra quyết định”. Theo các hồ sơ chính phủ và ngân hàng mà Reuters đã xem xét, Ali sinh năm 1986 và Mohammad sinh năm 1992.Trong cùng cuốn tài liệu quảng cáo đó, Ali mô tả cảm xúc của mình về công ty, nói rằng những người sáng lập coi Nobitex như “con ruột của mình” và ông tin rằng công ty đã được ban phước lành đặc biệt: “Tôi luôn cảm nhận được sự hiện diện của một loại trợ giúp siêu nhiên trong mọi hoàn cảnh.”

Theo lời kể của bảy cựu nhân viên và người quen trong giới chuyên môn mà Reuters đã phỏng vấn, bên trong công ty, hai anh em đã giấu kín tên Kharrazi ngay cả với những người thân cận nhất. Một số nguồn tin cho biết họ đã quen biết hai anh em từ thời đại học. Khi đó, cũng như bây giờ, họ không sử dụng tên Kharrazi.Hãng Reuters không thể xác định lý do tại sao hai anh em lại liên tục che giấu nguồn gốc của mình.Nobitex không trả lời các câu hỏi về mối liên hệ của hai anh em với dòng họ Kharrazi và không đề cập đến họ này trong phản hồi của mình. Một tin nhắn ngắn được ký bởi người anh trai, Ali, đến từ một địa chỉ email có chứa tên Kharrazi.“Họ thuộc gia tộc Aghamir Mohammad Ali và đã sử dụng cái tên đó trong cuộc sống thường nhật,” Nobitex cho biết.Trong số chín cựu nhân viên và người quen chuyên nghiệp mà Reuters đã phỏng vấn, chỉ có một người biết về mối quan hệ gia đình của hai anh em này trực tiếp từ họ. Một người khác cho biết anh ta phát hiện ra điều đó sau khi tìm hiểu. Trong số những người ngạc nhiên nhất là một cựu đồng nghiệp, người coi Mohammad là bạn thân lâu năm và bày tỏ sự sốc khi Reuters tiết lộ mối liên hệ gia đình Kharrazi với anh ta.

“Tôi khá thẳng thắn chỉ trích chế độ, và các đồng nghiệp của tôi cũng vậy,” một cựu nhân viên khác của Nobitex cho biết. Việc phát hiện ra họ của hai anh em “khiến tôi sợ hãi. Tôi đã có nhiều lời lẽ thù hận chống lại chế độ và tôn giáo.”Theo các bản tin của Iran, ông nội của họ là một học giả tôn giáo và giáo chủ Hồi giáo từng dạy dỗ nhà lãnh đạo tối cao mới của Iran, Mojtaba Khamenei. Sau đó, ông nội của họ phục vụ trong Hội đồng Chuyên gia, cơ quan chịu trách nhiệm lựa chọn nhà lãnh đạo tối cao của Iran. Mojtaba kế vị cha mình sau vụ ám sát Khamenei.

Một người bác họ của tôi từng giữ chức ngoại trưởng và là cố vấn cho các nhà lãnh đạo tối cao kế nhiệm, trong đó có Mojtaba.Cha của họ, Ayatollah Bagher Kharrazi, là người sáng lập Hezbollah ở Iran, một tổ chức chính trị và tôn giáo không liên kết với lực lượng ủy nhiệm của Iran ở Lebanon nổi tiếng hơn. Bagher, người từng tranh cử tổng thống năm 2013, đã viết trên trang web của mình rằng ông cũng tham gia vào việc tuyển dụng nhân sự cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) sau cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979. Dì của hai anh em – em gái của cha họ – là vợ của anh trai nhà lãnh đạo tối cao mới.

Trong giới giáo sĩ Iran, “có một vòng tròn thân cận và một vòng tròn bên ngoài”, theo lời Fariborz Kalantari, một nhà báo từng bị kết án tù và 74 roi đánh vào năm 2021 vì viết về tham nhũng ở Iran. Hiện ông đang sống ở nước ngoài. Ông nói về gia đình Kharrazi, “những người này là một phần trong vòng tròn thân cận của Ali Khamenei”.

Kalantari cho biết những người khác, đặc biệt là những người có liên hệ với cuộc cách mạng, đã bắt đầu sử dụng họ khác trong những ngày trước năm 1979, khi nhiều nhà hoạt động chống Shah bị bỏ tù cùng với các chiến binh du kích chống lại chế độ quân chủ.Thông cáo của Nobitex cho biết cả hai anh em “và cha của họ đều chưa từng giữ bất kỳ chức vụ hay vị trí nào trong chính phủ hoặc quân đội”. Thông cáo không nêu tên người cha.Mặc dù xuất thân từ gia đình danh giá, hai anh em sống giản dị khi còn là sinh viên và những doanh nhân trẻ, theo lời bốn người quen biết họ. Một người cho biết khi Mohammad mua chiếc xe đầu tiên, đó là một chiếc SAIPA Pride, một trong những loại xe rẻ nhất ở Iran.Anh Ali có tên là Seyed Mohammad Ali Aghamir Mohammad Ali. Anh Mohammad thì được gọi là Seyed Mohammad Aghamir Mohammad Ali. Bạn bè thường trêu chọc họ về những cái tên dài và lạ, nhưng theo một người quen biết họ ngoài công việc, hai anh em chưa bao giờ giải thích về điều đó.Tin đồn về danh tính của họ xuất hiện vào năm 2024 khi một blog Trung Quốc đưa tin rằng cha của hai anh em là cổ đông chính của sàn giao dịch tiền điện tử thông qua con trai Mohammad, người đang sử dụng họ Aghamir.Khi Seyed Mohammad Ali Aghamir Mohammad Ali đăng ký tên miền Nobitex vào năm 2017, ông đã sử dụng một địa chỉ email có chứa tên Kharrazi. Đó cũng chính là địa chỉ email được sử dụng để đăng ký trang web của một tổ chức từ thiện tôn giáo do cha ông làm chủ tịch. Hồ sơ công ty cho thấy Ali, người anh trai, được liệt kê là phó chủ tịch của tổ chức từ thiện đó. Đó cũng chính là địa chỉ email ông đã sử dụng để gửi tin nhắn cho Reuters.

Các thông báo đăng ký công khai từ cùng một quỹ từ thiện cho thấy cha của những người sáng lập đã sử dụng hai họ khác nhau dưới cùng một số chứng minh nhân dân. Trong hầu hết các hồ sơ, ông ấy sử dụng họ Kharrazi. Nhưng trong ít nhất một hồ sơ, từ năm 2011, ông ấy sử dụng cùng một họ – Aghamir – mà các con trai ông sau này sẽ sử dụng để thành lập Nobitex.Hãng Reuters đã lần theo dấu vết mối liên hệ giữa Nobitex và gia đình Kharrazi thông qua các hồ sơ doanh nghiệp, chính phủ và ngân hàng của Iran. Các công cụ trí tuệ nhân tạo đã được sử dụng để trích xuất tên và số định danh của các thành viên hội đồng quản trị Nobitex và lập bản đồ mối quan hệ của họ. Các cơ sở dữ liệu bị rò rỉ, được đối chiếu với số định danh quốc gia, đã xác định những người đàn ông này là cha con.Các thành viên khác trong gia đình, bao gồm cả dì, chú và anh chị em họ của hai anh em, thường xuyên sử dụng họ Kharrazi ở nơi công cộng. Ông nội của hai anh em cũng thỉnh thoảng sử dụng họ Aghamir.

ĐỊA CHỈ BỊ CHE GIẤU

Nobitex đã công khai tuyên bố mục tiêu của mình là giúp người Iran đầu tư vào tiền điện tử bất chấp “bóng ma của các lệnh trừng phạt” và tư vấn cho khách hàng cách tốt nhất để tránh các giao dịch của họ bị các chính phủ phương Tây theo dõi hoặc chặn lại.Nobitex đã giao dịch với một số tên tuổi lớn nhất trong làng tiền điện tử toàn cầu. Reuters đưa tin vào năm 2022 rằng Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã chuyển 7,8 tỷ đô la cho Nobitex, lách luật trừng phạt của Mỹ đối với Iran. Người sáng lập Binance, Changpeng Zhao, đã bị kết án tù vào năm 2024 vì vi phạm luật rửa tiền của Mỹ và được Tổng thống Donald Trump ân xá vào năm 2025 .Binance không trả lời các câu hỏi về những nỗ lực của họ nhằm ngăn chặn các thực thể Iran bị trừng phạt truy cập vào sàn giao dịch.Để che giấu dấu vết, Nobitex thay đổi địa chỉ ví mà họ sử dụng cho các giao dịch chuyển tiền. Họ cũng đã phát triển các công cụ mã hóa để làm mờ thêm các liên kết giữa các ví liên quan do “các hạn chế ngày càng tăng liên quan đến lệnh trừng phạt quốc tế”, người em trai của Kharrazi viết trong báo cáo thường niên năm 2021 của Nobitex. Ngoài ra, Nobitex khuyên khách hàng nên thực hiện các giao dịch chồng lớp bằng cách sử dụng nhiều địa chỉ ví để khiến các nhà điều tra phương Tây khó theo dõi hơn.Theo lời các cựu nhân viên, những người sáng lập Nobitex có mối quan hệ rộng rãi, nhưng ngay từ đầu, công ty đã phải cân bằng giữa các yêu cầu trái ngược nhau của nhiều nhánh quyền lực khác nhau trong nhà nước Iran.Ngân hàng trung ương Iran định kỳ cấm các sàn giao dịch, bao gồm cả Nobitex, tiếp cận hệ thống ngân hàng trong nước.Ngay sau khi Nobitex bắt đầu hoạt động vào năm 2018, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã đến thăm văn phòng của công ty tại Tehran và thẩm vấn Rad, người khi đó là Giám đốc điều hành, theo lời ba cựu nhân viên. Vài năm sau, họ lại đột kích, bắt giữ Rad, tịch thu máy tính xách tay của nhân viên và niêm phong văn phòng, hai trong số những người này cho biết. Không có dấu hiệu nào cho thấy ông ta từng bị buộc tội.

Trong văn phòng, nhiều lời giải thích khác nhau xoay quanh lý do các chuyến thăm của IRGC. Một người nói rằng đó là sự trả đũa vì Nobitex từ chối xử lý các khoản tiền của IRGC liên quan đến các giao dịch bán dầu bị cấm vận. Hai người khác lại nói rằng một đối thủ cạnh tranh ghen tị đã vu khống Nobitex lừa đảo người dân.Trong một cuộc phỏng vấn với một người dẫn chương trình podcast người Iran vào tháng 12 năm 2025, Rad cho biết việc ông bị bắt vào năm 2021 liên quan đến sự hiểu lầm về mối quan hệ giữa Nobitex và một công ty khác có hoạt động kinh doanh đáng ngờ. Rad, người không nêu tên công ty kia, mô tả vụ bắt giữ đó là “một trong những tác dụng phụ của việc làm việc ở Iran. Tôi nghĩ rằng rất ít doanh nhân ở Iran chưa từng trải qua điều tương tự.”

Sáu trong số những cựu nhân viên được Reuters phỏng vấn cho biết họ biết rằng chính phủ Iran và các cơ quan an ninh của nước này đã sử dụng Nobitex để né tránh các lệnh trừng phạt tài chính nghiêm ngặt của phương Tây. Nobitex khẳng định chưa từng có thỏa thuận nào với bất kỳ cơ quan chính phủ nào, và không một nhân viên nào được Reuters phỏng vấn biết về thỏa thuận đó.“Chúng tôi đã phải đối mặt với những hạn chế hoạt động đáng kể từ chính phủ Iran, bao gồm các cuộc đột kích văn phòng, chặn tên miền và đóng cửa cổng thanh toán ngân hàng”, Nobitex cho biết. “Những hành động này hoàn toàn trái ngược với quan điểm cho rằng chúng tôi đang nhận được bất kỳ hình thức hỗ trợ nào từ chính phủ.”

Bất chấp áp lực, Nobitex vẫn phát triển mạnh mẽ – và cùng với đó là sự giàu có của anh em nhà Kharrazi.Năm 2021, công ty chuyển đến một văn phòng mới sang trọng với khu vực thư giãn, nơi nhân viên có thể chơi trò chơi điện tử, xem phim hoặc ngắm nhìn toàn cảnh dãy núi Alborz, theo lời kể của năm cựu nhân viên. Lời kể của họ trùng khớp với những bức ảnh mà công ty đăng tải trên LinkedIn. Nhân viên nữ không bắt buộc phải đội khăn trùm đầu, và văn phòng vẫn mở cửa vào các ngày lễ tôn giáo.

Địa chỉ nhà liên kết với số chứng minh nhân dân của Mohammad nằm ở một trong những khu phố giàu có nhất Tehran.Đến cuối năm 2022, sàn giao dịch này cho biết họ có 4,3 triệu người dùng và 268 nhân viên. Các lệnh trừng phạt đã loại trừ người Iran khỏi hệ thống tài chính toàn cầu đã thúc đẩy mạnh mẽ sức hấp dẫn của Nobitex đối với khách hàng Iran. Về cơ bản, người Iran không thể tạo tài khoản hợp pháp tại các sàn giao dịch như Binance, nhưng họ có thể làm điều đó với Nobitex, cho phép họ tiếp cận thị trường tiền điện tử toàn cầu vốn chịu sự quản lý quốc tế không đồng nhất.Bầu không khí đã phần nào thay đổi vào năm 2022, sau các cuộc biểu tình trên toàn quốc nổ ra do cái chết của một phụ nữ trẻ, Mahsa Amini, trong khi bị cảnh sát giam giữ. Amini bị bắt vì bị cáo buộc vi phạm luật về khăn trùm đầu.“

Lực lượng an ninh tòa nhà và cảnh sát đạo đức bắt đầu kiểm soát việc đội khăn trùm đầu của các nữ nhân viên và đe dọa niêm phong văn phòng”, một cựu nhân viên cho biết.Theo hai cựu nhân viên, quy định về trang phục công sở đã được thực thi nghiêm ngặt hơn sau đó.

“Ban quản lý đã siết chặt hơn về việc đội khăn trùm đầu và các quy trình an ninh,” một người thường xuyên đến văn phòng của Nobitex và quen biết các nhà sáng lập cho biết. “Trước đó, công ty trông giống như một công ty khởi nghiệp công nghệ.”

Theo ba cựu nhân viên, mối lo ngại của nhân viên về mối liên hệ giữa công ty của họ với chính phủ ngày càng gia tăng sau khi một công ty có liên hệ với một trong những nhà đầu tư chính của Nobitex, Mohammad Bagher Nahvi, bị Mỹ trừng phạt vì cung cấp máy bay không người lái cho Nga.

Công ty Safiran Airport Services đã điều phối “các chuyến bay giữa Iran và Nga, bao gồm cả các chuyến bay liên quan đến vận chuyển máy bay không người lái, nhân viên và thiết bị liên quan của Iran”, 

Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết vào tháng 9 năm 2022. Safiran được niêm yết là một công ty tư nhân, có phó chủ tịch là Nahvi, cựu chủ tịch của Nobitex. Ông là một trong những nhà đầu tư đầu tiên và lớn nhất của sàn giao dịch này.Trong tài liệu quảng cáo năm 2022, Ali Kharrazi mô tả Nahvi là một người tham gia nhiệt tình “ngay từ cuộc họp đầu tiên”. Nahvi không trả lời yêu cầu bình luận về vai trò của mình tại Nobitex.

Trong vụ tấn công mạng vào Nobitex năm 2025 do nhóm Predatory Sparrow thực hiện, khoảng 90 triệu đô la tiền điện tử đã bị chuyển vào các ví không thể truy cập được, được đặt tên bằng những từ ngữ tục tĩu chống lại Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC). Để thể hiện nguồn lực khổng lồ của Nobitex, công ty và các cổ đông – bao gồm cả hai anh em – đã trực tiếp hoàn trả tiền cho những khách hàng bị mất tiền.

Theo một cựu quan chức cấp cao của Bộ Tài chính Mỹ, người từng tham gia thiết kế chính sách trừng phạt Iran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tham gia vào mọi khía cạnh quan trọng của nền kinh tế Iran và sẽ rất quan tâm đến một công ty có vai trò then chốt đối với nền kinh tế như Nobitex.

“Ngay khi một doanh nghiệp đạt được lợi nhuận đáng kể, chính phủ sẽ can thiệp và lấy phần của mình,” Miad Maleki, người từng làm việc tại Bộ Tài chính Hoa Kỳ từ năm 2017 đến 2025 và là cựu phó giám đốc Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài, hiện là nghiên cứu viên cao cấp tại Tổ chức Bảo vệ Dân chủ, cho biết. “Bạn không thể có một doanh nghiệp thành công ở Iran mà không bị chế độ kiểm soát.”

ĐƠN KHIẾU NẠI CỦA KẺ THAM NHŨNG

Bằng chứng về cách Nobitex tham gia vào bộ máy né tránh lệnh trừng phạt của Iran đã xuất hiện từ một nguồn không ngờ tới: Babak Zanjani, một tỷ phú người Iran bị kết tội gian lận.Zanjani từ lâu đã là một nhân vật chủ chốt trong mạng lưới trốn tránh lệnh trừng phạt của Iran. Ông bị chính quyền Iran kết án tử hình năm 2016 vì tội tham ô. Bản án của ông được giảm nhẹ vào năm 2024. Nhưng Zanjani vẫn đang vướng vào một cuộc tranh chấp công khai với ngân hàng trung ương Iran, nơi cáo buộc ông không trả lại số tiền hàng tỷ đô la đã đánh cắp.

Trong một bài phát biểu chỉ trích ngân hàng trung ương hồi tháng 12, Zanjani đã công bố địa chỉ ví trên mạng xã hội, cho phép các nhà phân tích tiền điện tử bên ngoài phát hiện ra một kế hoạch trốn tránh lệnh trừng phạt phức tạp, với Nobitex là trung tâm.

Một phần của kế hoạch này liên quan đến việc chuyển ít nhất 20 triệu đô la tiền được ngân hàng trung ương phê duyệt sang các địa chỉ ví do Nobitex kiểm soát, theo Smart của Crystal Intelligence và một nhà phân tích tiền điện tử khác.Ông Zanjani không phản hồi yêu cầu bình luận.

Các giao dịch này chỉ là một phần nhỏ trong mạng lưới ví điện tử lớn hơn do ngân hàng trung ương Iran kiểm soát, đã mua hơn 500 triệu đô la tiền điện tử từ tháng 11 năm 2024 đến tháng 6 năm 2025, theo công ty phân tích blockchain Elliptic .Theo Elliptic, khoảng 347 triệu đô la trong số đó đã được ngân hàng trung ương, vốn bị Hoa Kỳ trừng phạt, chuyển cho Nobitex trong sáu tháng đầu năm 2025.

Việc chuyển tiền qua Nobitex sau một loạt giao dịch có thể làm mờ đi nguồn gốc của khoản tiền đó.Nobitex cho biết bất kỳ khoản tiền bất hợp pháp nào được chuyển qua sàn giao dịch đều chỉ chiếm “một phần rất nhỏ trong tổng khối lượng giao dịch” và diễn ra mà công ty không hề hay biết.Thông báo cho biết: “Khi phát hiện hành vi đáng ngờ hoặc không tuân thủ, Nobitex sẽ có biện pháp kiên quyết, bao gồm cả việc đóng tài khoản vĩnh viễn.” Tuy nhiên, thông báo không định nghĩa “hành vi không tuân thủ”.

Bức thư do Babak Zanjani chia sẻ. Bức thư đề ngày 30 tháng 4 năm 2025, được gửi từ người quản lý tiền tệ của một ngân hàng đến một quan chức Ngân hàng Trung ương Iran và nêu chi tiết một giao dịch tiền điện tử. Bức thư nêu rõ địa chỉ ví đã giúp các nhà phân tích phát hiện ra một kế hoạch trốn tránh lệnh trừng phạt liên quan đến Nobitex. Ảnh chụp màn hình từ X.com

Ước tính về tổng số giao dịch bất hợp pháp trên Nobitex rất khác nhau. Hầu hết các giao dịch này đều xuất phát từ các địa chỉ ví đã được các chính phủ, bao gồm Israel và Hoa Kỳ, xác định và trừng phạt.Elliptic đã xác định ước tính khoảng 366 triệu đô la đã được xử lý thông qua sàn giao dịch này. Chainalysis đưa ra con số gần hơn là 68 triệu đô la; Crystal Intelligence ước tính 22 triệu đô la được chuyển trực tiếp từ các ví bị cấm. Ngay cả ước tính cao nhất cũng chỉ chiếm 3% tổng số 11 tỷ đô la tiền điện tử được xử lý bởi Nobitex.Tất cả các công ty đều cảnh báo rằng con số thực tế có thể cao hơn đáng kể.

Nội dung liên quan

• Sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã giúp các công ty Iran giao dịch 8 tỷ đô la bất chấp lệnh trừng phạt.
• Khách hàng của Binance cho biết, Binance vẫn phục vụ các nhà giao dịch tiền điện tử ở Iran bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ.
• Tiêu điểm: Mặt trận tiền điện tử mới nổi lên trong cuộc chiến chống tài trợ khủng bố ở Israel

Trong số các đồng minh của Iran, ít nhất hai công ty đã phát hiện các giao dịch của Nobitex liên quan đến các tài khoản có liên hệ với lực lượng Houthi ở Yemen , một phong trào được Iran hậu thuẫn và cũng đang chịu lệnh trừng phạt của phương Tây. Cơ quan truyền thông của lực lượng Houthi không trả lời yêu cầu bình luận về các giao dịch liên quan đến Nobitex.

Các lệnh trừng phạt của chính phủ Mỹ và Israel đã liệt kê hàng loạt ví tiền điện tử liên kết với Ngân hàng Trung ương Iran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC). Crystal Intelligence và các nhà điều tra tư nhân khác đã theo dõi cách các ví này chuyển tiền thông qua Nobitex và chia sẻ kết luận cũng như phương pháp luận của họ với Reuters.Các thực thể bị trừng phạt của Iran cũng sử dụng các phương tiện khác để chuyển tiền, chẳng hạn như hệ thống chuyển tiền phi chính thức hawala và các mạng lưới ngân hàng ngoài khơi phức tạp.

Vào ngày 28 tháng 4, Hoa Kỳ đã ban hành các lệnh trừng phạt mới nhắm vào cái mà họ gọi là “kiến trúc ngân hàng ngầm” của Iran. Nobitex không nằm trong danh sách này.

Nhưng vai trò quan trọng của Nobitex trong hệ thống tài chính Iran đã được phơi bày rõ ràng trong cuộc chiến năm nay với Hoa Kỳ và Israel.Từ ngày 28 tháng 2, hầu hết người dân Iran bình thường không thể truy cập internet do lệnh cấm truy cập do chính phủ áp đặt nhằm đàn áp sự bất đồng chính kiến. Tuy nhiên, Nobitex vẫn tiếp tục hoạt động. Nobitex không trả lời các câu hỏi về việc họ duy trì truy cập internet như thế nào trong thời gian bị cắt mạng.Công ty giám sát internet Netblocks cho biết chỉ những người có tên trong “danh sách trắng được nhà nước phê duyệt” – chiếm từ 1% đến 2% dân số – mới có thể truy cập internet trong thời gian đó, khi nhà nước siết chặt kiểm soát các liên kết vệ tinh và VPN.Crystal Intelligence đã phát hiện ra rằng một số người trong nhóm thiểu số tinh hoa đó đã rút ít nhất 54 triệu đô la từ sàn giao dịch trong suốt cuộc chiến, phần lớn số tiền này biến mất ra nước ngoài vào tay các nhà môi giới, những người chuyển đổi tiền điện tử thành tiền mặt mà không cần hỏi nhiều câu hỏi.Vào ngày 1 tháng 4, Nobitex đã đăng một thông báo nhằm trấn an khách hàng rằng “mặc dù cơ sở hạ tầng và hệ thống dịch vụ có sự bất ổn”, tiền của họ vẫn an toàn và có thể truy cập được.

Tuyên bố không đề cập trực tiếp đến chiến tranh. Nhưng cuộc xung đột đã ảnh hưởng trực tiếp đến anh em nhà Kharrazi vào ngày hôm đó, khi một cuộc không kích nhắm vào căn hộ của ông chú họ, Kamal, cựu ngoại trưởng, người từng cố vấn cho lãnh đạo tối cao hiện tại và người cha bị ám sát của ông ta.Theo tin tức từ nhà nước, vợ ông ta chết ngay tại chỗ, trong khi Kamal qua đời vài ngày sau đó vì vết thương quá nặng.

Lãnh đạo tối cao mới của Iran, người đã mất vợ và cha trong một cuộc không kích vào ngày đầu tiên của cuộc chiến, đã gửi lời chia buồn trên các phương tiện truyền thông nhà nước và cầu mong Thượng đế phù hộ cho “gia đình Kharrazi đáng kính”.

Bản tin Reuters Inside Track là cẩm nang thiết yếu giúp bạn nắm bắt những sự kiện thể thao lớn nhất toàn cầu. Đăng ký tại đây.

Bài viết do Gavin Finch, Allison Martell, Denise Ajiri, James Pearson và Elizabeth Howcroft thực hiện. Bổ sung thông tin từ Tom Wilson. Thiết kế và minh họa bởi John Emerson. Biên tập bởi Lori Hinnant.

Tiêu chuẩn của chúng tôi: Các Nguyên tắc Tin cậy của Thomson Reuters., mở tab mới

Gavin Finch

Thomson Reuters

Gavin Finch là phóng viên thường trú tại London, thuộc nhóm điều tra của Reuters, chuyên đưa tin về địa chính trị, tham nhũng, sai phạm doanh nghiệp và vi phạm nhân quyền. Trong sự nghiệp hơn 20 năm, ông đã giành được hai giải thưởng của Quỹ Wincott, một giải Gerald Loeb, một giải Vàng Bartlett and Steele cho báo chí điều tra, một giải Edward R. Murrow, một giải Bạc báo chí dữ liệu Philip Meyer và một giải thưởng “Doanh nghiệp xuất sắc nhất” từ SABEW.

Allison Martell

Thomson Reuters

Allison Martell là một nhà báo dữ liệu sống tại Toronto và là phó biên tập viên của nhóm dữ liệu Reuters, chuyên thực hiện các cuộc điều tra dựa trên dữ liệu. Cô đã tham gia các cuộc điều tra về nguy cơ lây lan virus, ngành công nghiệp dược phẩm, chuỗi cung ứng đạn dược, Syria dưới thời Assad và các tàu dân sự hợp tác với quân đội Trung Quốc. Với vai trò phó biên tập viên, cô tìm kiếm, xây dựng và đánh giá cách sử dụng trí tuệ nhân tạo để tìm kiếm tin tức, tập trung vào các bộ tài liệu lớn và cơ sở dữ liệu chứa nhiều văn bản.

Denise Ajiri

Thomson Reuters

Denise Ajiri là một nhà báo điều tra và phóng viên dữ liệu sống tại New York, chuyên tập trung vào các câu chuyện kinh tế xuyên biên giới. Cô sử dụng dữ liệu và các bài báo để vạch trần các hành vi sai trái và đã đóng góp vào các dự án hợp tác lớn, bao gồm ICIJ và OCCRP. Cô tốt nghiệp Đại học Tehran và Trường Báo chí Columbia, đồng thời là người nhận Học bổng MJ Bear của Hiệp hội Tin tức Trực tuyến (Online News Association) và một giải thưởng của ONA.

James Pearson

Thomson Reuters

Nhà báo điều tra có trụ sở tại London, chuyên giải quyết các vấn đề phức tạp bằng cách kết hợp thông tin tình báo nguồn mở (OSINT) với các kỹ thuật báo cáo truyền thống. Trước đây từng là phóng viên an ninh mạng châu Âu của Reuters, Trưởng văn phòng Việt Nam và phóng viên tại Hàn Quốc, đưa tin từ Triều Tiên, Việt Nam, Lào, Campuchia và khu vực biên giới Trung-Triều. Cuốn sách của tôi, “North Korea Confidential” (Bí mật Triều Tiên), được xuất bản năm 2015.